La importancia de conocer la verdadera identidad de quienes están detrás de los negocios mercantiles y financieros es una inquietud sobre la que viene trabajando la comunidad internacional y con ella, los Estados de forma individual, desde hace mucho tiempo. El siguiente documento se propone realizar un análisis sobre la importancia del concepto de beneficiario final en los países en desarrollo, principalmente focalizado en Latinoamérica, profundizando en la normativa argentina que viene de obtener buenos resultados en las evaluaciones internacionales.
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