Por La inserción comercial y financiera cada vez más profunda de la economía peruana en los mercados internacionales ha traído como consecuencia una serie de impactos que se manifiestan no solo en lo económico, sino también en el aspecto social y de calidad de vida de las personas.
Por un lado, la intensificación de las relaciones comerciales con el resto del mundo ha significado un número cada vez mayor de transacciones de bienes y servicios con todo tipo de jurisdicciones y que involucran toda una variedad de sociedades del mundo comercial. Es conocido que gran parte del comercio internacional se da entre empresas vinculadas y muchas de ellas aprovechan el secretismo financiero y corporativo de aquellos territorios conocidos como guaridas fiscales para falsear y manipular transacciones en beneficio propio. Esta mala práctica definida como falsa facturación o facturación indebida es un componente de los llamados Flujos Financieros Ilícitos
(FFI), y es el principal canal por donde se manifiestan estas corrientes de dinero transfronterizo que provoca una gran pérdida de recursos a los Estados, especialmente a los países en desarrollo.
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